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中船海洋与防务装备股份有限公司关于下属子公司增加注册资本及股

2019-12-01 16:12:14 作者:匿名 阅读量:4397

(d80版本附后)

法定代表人:盛继刚

注册资本:285997.696万元

统一社会信用代码:9144011905004191

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:商品批发贸易(许可审批商品除外);技术进出口;船舶修理;集装箱制造;金属压力容器的制造;金属结构的制造;制冷和空调设备制造;海洋工程专用设备制造;轻型和小型起重设备的制造;船用辅助设备制造;船舶改造和拆解;环保专用设备制造;金属船制造;非金属船舶制造;建筑用金属附件和框架的制造;金属废料和废料处理;工程和技术咨询服务;房屋建筑工程设计服务;其他仓储行业(不包括原油、成品油仓储、天然气仓储和危险品仓储);船舶舾装件的制造和安装;商品零售(许可审批商品除外);集装箱维护;货物进出口(政府独家控制的货物除外);石油钻井和生产专用设备的制造;起重机制造;炼油和化工生产专用设备的制造;起重设备安装服务;海洋工程建设;锻件和粉末冶金产品的制造;船舶设计服务;金属结构设计服务;钢结构制造;铁路、公路、隧道和桥梁工程建设;道路货运;提供码头、驳船锚地、浮标等设施。对于船只来说。

五、关联交易的目的及其对公司的影响

此次,广州造船国际和黄埔文冲通过增加国家拨款形成的国有独资资本公积,增加了公司注册资本,并相应调整了广州造船国际和黄埔文冲的股权结构。主要目的是按照有关规定,将国家划拨资金形成的国有独资资本公积转化为国有股权,并在以往债转股投资者增资时,根据交易公平的原则,相应调整广州造船国际和黄埔文冲的股权结构。交易完成后,公司在广州造船国际和黄埔文冲的注册资本保持不变,公司仍享有广州造船国际和黄埔文冲的控股权。

公司正在推进重大资产的出售,董事会于2019年8月7日召开会议,通过了“本次重大资产出售及关联交易具体方案计划”:中船集团拟将其在广州船厂国际27.4214%的股权转让给中国造船工业有限公司(以下简称“中国船厂”),中国船厂将通过发行股份支付此次交易的对价。同时,公司计划放弃广山国际和黄埔文冲的市场化债转股投资者持有的黄埔文冲30.9836%股权和广山国际23.5786%股权的优先购买权,由中国船舶通过发行股票购买(以下简称“本次重大资产出售”)。

由于广州造船国际和黄埔文冲的增资和股权结构调整并未影响上述市场化债转股投资者持有的股权比例,也未影响中国造船防务集团出售广州造船国际27.4214%的股权,该子公司股权结构调整并未对该重大资产的出售产生重大影响,公司将继续推进该重大资产出售的相关工作。

本次重大资产出售实施前后,广州造船国际有限公司和黄埔文冲有限公司注册资本增加和股权调整对中船重工控股子公司股权比例的影响如下:

1.广州造船国际公司注册资本增加和股权结构调整前后及主要资产出售完成后

2.黄埔文冲的股权结构在注册资本增加和股权结构调整前后以及主要资产出售完成后

六、关联交易应当履行审查程序

1.本次交易提交董事会审议前,应事先征得公司独立董事的同意,并在董事会上发表独立意见;

2.本次交易已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,相关董事回避投票。

3.根据相关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

4.本次交易需提交广州造船国际有限公司和黄埔文冲公司股东大会审议。

这笔交易最终能否完成还不确定。请注意投资风险。

七.供参考的文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议;

2.公司独立董事的事先批准意见;

3.独立董事的意见;

4.公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易的审计意见;

5.中国船舶工业集团有限公司拟就《广州船舶国际有限公司国有独资资本公积价值回顾性评估报告》(东洲评报字[2019年第1133号)增加广州船舶国际有限公司资本;

6.中国船舶工业集团有限公司拟就《中国船舶工业黄埔文冲航运有限公司国有独资资本公积价值回顾性评估报告》(东洲评报字[2019年第1132号)增加中国船舶工业黄埔文冲航运有限公司资本;

7.《关于追踪广船国际有限公司引进境外投资者所涉全体股东权益价值的资产评估报告》(东洲评报字[2019年第1175号);

8.CSSC黄埔文冲航运有限公司介绍的《关于涉及外部投资者的所有股东权益价值可追溯性的资产评估报告》(东州评报字[2019年第1176号)。

特此宣布。

中海海防设备有限公司

董事会

2019年9月16日

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